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广西代理记账行业协会会长单位

“公转私”应该注意的情形

发表时间:2023-03-08 10:47
九类公转私行为被重点稽查

三种转账请注意

1、任何账户的现金交易,超过5万;

2、公户转账,超过200万。公对公单笔转账支付或者累计200万元以上;

3、私户转账金额过大(境外超20万、境内超50万)。


六种情况请谨慎

1、规模小但流水巨大;

2、转入转出异常,例如:分批转入集中转出、集中转入分批转出;

3、资金流向与企业经营范围无关联;

4、短期内频繁且大额地与个人账户往来;

5、频繁开销户,并在销户前有大量资金活动;

6、闲置很久的账户,突然启用且有大量资金活动。

八种公转私情形合法合规

八种情形请谨记

1、发放工资薪金

2、员工差旅费等费用报销

3、支付个人劳务报酬

4、向自然人采购

5、归还个人借款

6、向个人支付赔偿金、违约金

7、公司向股东分配利润

8、个人独资企业的利润分配

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