“公转私”应该注意的情形

1、任何账户的现金交易，超过5万；

2、公户转账，超过200万。公对公单笔转账支付或者累计200万元以上；

3、私户转账金额过大（境外超20万、境内超50万）。

1、规模小但流水巨大；

2、转入转出异常，例如：分批转入集中转出、集中转入分批转出；

3、资金流向与企业经营范围无关联；

4、短期内频繁且大额地与个人账户往来；

5、频繁开销户，并在销户前有大量资金活动；

6、闲置很久的账户，突然启用且有大量资金活动。

1、发放工资薪金

2、员工差旅费等费用报销

3、支付个人劳务报酬

4、向自然人采购

5、归还个人借款

6、向个人支付赔偿金、违约金

7、公司向股东分配利润

8、个人独资企业的利润分配